導(dǎo)讀：當(dāng)合作方卷款跑路、空頭支票頻出，滿腔憤怒的你沖向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，卻屢屢收到“這是民事糾紛”的答復(fù)。為何精心準(zhǔn)備的控告材料石沉大海？為何明明損失慘重，公安卻拒之刑事立案之門？合同詐騙罪，這個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的“口袋罪”，正陷入一場(chǎng)微妙的拉鋸戰(zhàn)——受害人拼命想將案件“裝進(jìn)去”，公安機(jī)關(guān)卻嚴(yán)守“掏出來(lái)”的底線。

1、致命紅線：民事糾紛與刑事詐騙的三大分水嶺

區(qū)分合同詐騙罪與普通合同糾紛，是立案的首要關(guān)卡。采用“排除法”，聚焦三大核心要素：

行為性質(zhì)：虛構(gòu)事實(shí)與隱瞞真相的“欺騙性”

刑事詐騙：行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中，實(shí)施了刑法第224條明確列舉的欺騙行為（如虛構(gòu)主體、虛假擔(dān)保、部分履約誘騙、收款后逃匿等），或符合“其他方法”的本質(zhì)特征。

民事欺詐/違約：雖可能存在夸大宣傳、隱瞞瑕疵等不誠(chéng)信行為，但不具有刑法意義的欺騙性，或因情勢(shì)變更導(dǎo)致履約困難，無(wú)非法占有目的。例如：急于銷售隱瞞產(chǎn)品小瑕疵；因市場(chǎng)波動(dòng)無(wú)法按時(shí)交貨產(chǎn)生糾紛。

主觀目的：“非法占有”的認(rèn)定是靈魂

刑事詐騙：核心在于行為人自始或事后產(chǎn)生非法占有對(duì)方財(cái)物的目的，根本不想履行合同或僅作象征性履行。實(shí)務(wù)中關(guān)鍵看行為模式：

簽約時(shí)：是否明知無(wú)履行能力仍簽約？主體資格是否虛假？

履約中：有無(wú)實(shí)質(zhì)履約行動(dòng)？收取款項(xiàng)/貨物后去向（揮霍、違法犯罪、轉(zhuǎn)移隱匿、攜款潛逃）？

違約后：是否積極應(yīng)對(duì)、承擔(dān)責(zé)任？還是逃避、失聯(lián)、銷毀賬目？

民事糾紛：目的是通過(guò)合同獲取經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，具有履約意愿。即使因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致違約，也愿意承擔(dān)民事責(zé)任。

涉案金額：刑事追訴的門檻

根據(jù)最高檢、公安部規(guī)定，合同詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為2萬(wàn)元以上（各地具體量刑標(biāo)準(zhǔn)不同，如廣東分為5萬(wàn)/4萬(wàn)兩檔）。未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，原則上不構(gòu)成犯罪。

重要提示：合同詐騙行為必須發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中。詐騙既遂后補(bǔ)簽合同掩飾罪行，僅構(gòu)成普通詐騙罪。

2、控告基石：穿透“非法占有目的”的證據(jù)鏈構(gòu)建

刑事控告屢屢碰壁，核心痛點(diǎn)在于無(wú)法有效證明行為人具有“非法占有目的”?？斩绰暦Q“他不想還錢”毫無(wú)意義，必須用扎實(shí)證據(jù)構(gòu)建邏輯閉環(huán)：

《刑事控告書》的核心使命：將上述證據(jù)有機(jī)串聯(lián)，緊扣刑法224條及“非法占有目的”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，用清晰邏輯論證為何本案已超越民事違約，符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成。切忌流水賬或情緒宣泄。

3、破局路徑：高效刑事控告的“三板斧”

掌握核心要件與證據(jù)邏輯后，需通過(guò)正確渠道和策略推動(dòng)立案：

材料制勝：《控告書》+《證據(jù)冊(cè)》雙劍合璧

《刑事控告書》：非簡(jiǎn)單案情陳述！嚴(yán)格按“行為人信息+涉嫌罪名+事實(shí)與理由（緊扣犯罪構(gòu)成）+法律依據(jù)+訴求”格式撰寫。重點(diǎn)論證“欺騙行為”與“非法占有目的”，引用具體證據(jù)編號(hào)。

《證據(jù)冊(cè)》：含清晰目錄、證據(jù)內(nèi)容（復(fù)印件/打印件）、證明目的。按證據(jù)類型（書證、電子數(shù)據(jù)、證人證言等）及證明對(duì)象（主體欺騙、無(wú)履約能力、財(cái)物去向等）分類整理，方便查閱。

渠道選擇：線上線下并行發(fā)力

線上：優(yōu)先使用公安機(jī)關(guān)官方平臺(tái)（如微信小程序“廣東110”），上傳材料清晰完整，描述簡(jiǎn)潔聚焦。

線下：親自前往犯罪地或嫌疑人居住地經(jīng)偵部門提交。務(wù)必索取《受案回執(zhí)》——這是程序啟動(dòng)的關(guān)鍵憑證。

緊盯程序：善用法律賦予的救濟(jì)權(quán)

收到《不予立案通知書》并非終點(diǎn)，三條救濟(jì)路徑需果斷抉擇：

復(fù)議復(fù)核（快速但局限）：7日內(nèi)向原公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議 → 不服復(fù)議決定，7日內(nèi)向上級(jí)機(jī)關(guān)復(fù)核（60日內(nèi)出結(jié)果）。適用于理由明顯錯(cuò)誤或程序違法。

檢察監(jiān)督（最具實(shí)效）：向同級(jí)檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。檢察院有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案理由，理由不成立的通知其立案（公安須15日內(nèi)執(zhí)行）。尤其適用于公安機(jī)關(guān)不出具文書或久拖不決。

刑事自訴（最后防線）：手握確鑿證據(jù)證明犯罪且公安、檢察不追究，可向法院提起自訴。舉證責(zé)任極高，成功率較低，慎用。

黃金法則：公安機(jī)關(guān)必須出具《受案回執(zhí)》或《不予立案通知書》！口頭答復(fù)無(wú)效。無(wú)書面文書，立即啟動(dòng)檢察監(jiān)督程序。

勝訴密鑰：以刑事思維打贏證據(jù)戰(zhàn)

合同詐騙控告的成敗，在于能否用刑事證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)穿透民事糾紛的表象。公安“嚴(yán)防刑事插手經(jīng)濟(jì)糾紛”的立場(chǎng)不會(huì)改變，唯有自身準(zhǔn)備無(wú)懈可擊，方能叩開(kāi)刑事立案之門。

拋棄“欠債還錢”的民事思維，聚焦“騙財(cái)占己”的刑事本質(zhì)。核心不是“他欠我錢不還”，而是“他如何騙我簽合同并卷走我的錢”。

證據(jù)收集務(wù)必前置。察覺(jué)欺詐苗頭時(shí)，立即固定聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、合同文本、對(duì)方身份及資產(chǎn)信息。待對(duì)方失聯(lián)或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)后再收集，難如登天。

專業(yè)助力至關(guān)重要。復(fù)雜案件應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)刑法律師，精準(zhǔn)把握構(gòu)罪要件，高效組織證據(jù)，撰寫專業(yè)法律文書，與司法機(jī)關(guān)有效溝通。

合同詐騙維權(quán)之路道阻且長(zhǎng)，然知己知彼、謀定后動(dòng)者，終能撕開(kāi)欺詐者的偽裝，讓正義的刑事利劍出鞘。當(dāng)你的證據(jù)鏈足以還原一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局，立案通知書，便是最有力的回響。